Корпоративні політики
UBD дотримується стандартів ідентифікації клієнтів, протидії відмиванню коштів та управління ризиками відповідно до вимог регулятора.
Банк ідентифікує та верифікує клієнтів перед відкриттям рахунку або наданням послуг. Для цього можуть знадобитися ПІБ, ІПН, паспорт/ID, адреса, громадянство та джерело коштів.
Політика спрямована на запобігання відмиванню коштів та фінансуванню незаконної діяльності. Банк моніторить операції та повідомляє уповноважені органи у випадках, передбачених законом.
Ризик-менеджмент охоплює кредитний, операційний, ринковий і комплаєнс-ризики. Наглядова рада контролює виконання політик і стратегію управління ризиками.
Додаткові документи: Фінзвітність і ліцензії, Політика конфіденційності.